Общее собрание акционеров

Сообщение

Ордена «Знак почета» акционерное общество

 «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»

о проведении общего собрания акционеров

Полное фирменное наименование общества: Ордена «Знак Почета» акционерное общество «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ".

Место нахождения и адрес общества: Российская Федерация, Нижегородская область, город Семенов, улица Чкалова, дом 18.

Вид общего собрания акционеров: годовое.

Форма проведения общего собрания: заочное голосование.

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров: 24 мая 2024г.

Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 18 июня 2024 г. 15 часов 00 минут

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 606650, Нижегородская обл., г.Семенов, ул.Чкалова, д.18.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2023 года

2. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ» по результатам 2023 года

3. Избрание членов Совета директоров АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»

4. Избрание членов ревизионной комиссии АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»

5. Утверждение аудитора АО «ХОХЛОМСКАЯ РОСПИСЬ»

К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, относятся:

• годовая финансовая отчетность предприятия, в том числе: бухгалтерский баланс за 2023 год, отчет о финансовых результатах предприятия за 2023 год;
• отчет об изменениях капитала за 2023 год, отчет о движении денежных средств за 2023 год;
• пояснения к бухгалтерскому балансу за 2023 год;
• сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества,
• сведения о кандидатуре аудитора Общества;
• информация о наличии или отсутствии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, ревизионную комиссию Общества;
• проект решений годового общего собрания акционеров Общества.

Лица, имеющие право на участие в собрании начиная со 25 мая 2024 года могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, по адресу: 606650, город Семенов, улица Чкалова, дом 18, юридическая служба (в помещении по адресу единоличного исполнительного органа общества) ежедневно (кроме субботы и воскресенья) с 14 часов 00 минут до 16 часов 00 минут.

Указанная информация (материалы) предоставляются участникам годового общего собрания акционеров и во время его проведения.

При отправке бюллетеня, подписанного представителем акционера, к бюллетеню должна быть приложена доверенность, оформленная в соответствии с требованиями ст. 57 ФЗ «Об акционерных обществах».

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: Акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-16373-P

Совет директоров предприятия